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冰城警方打掉一个洗钱“跑分”团伙

2021-10-19 09:48:38 | 来源: 中廉在线

近日,黑龙江哈尔滨市公安局道里分局主动出击,深挖“断卡”行动线索,成功捣毁了一个为电信诈骗犯罪提供“跑分”的团伙,抓获犯罪嫌疑人4名,缴获银行卡4张,涉案资金10万余元。

8月29日19时,道里分局新农派出所在对“断卡”行动线索进行梳理研判时发现,涉案银行卡的持卡人王某有为他人犯罪活动提供支付结算服务行为,涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪,遂立即展开调查。经查明,犯罪嫌疑人王某在8月11日至14日期间,将其银行卡提供给其同事窦某。窦某随后将王某的银行卡卡号发给上线刘某。王某在收到钱款后,通过扫收款码的形式,将钱款转账给刘某完成“洗钱”。每转账成功10000元,王某就会收到150元报酬。根据王某的供述及对相关线索的侦查,民警迅速锁定王某的共犯窦某、郝某及上线刘某,进一步确定了窦某和郝某实施“洗钱”的犯罪行为。

8月29日20时,办案民警兵分三路,成功在呼兰区某小区将犯罪嫌疑人窦某、郝某、刘某抓获。目前,窦某、郝某、刘某、王某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步工作中。

警方提示:所谓“跑分”,是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金,从中赚取佣金,致使大量涉诈资金流向境外。广大群众切勿因眼前小利而出售、出借个人银行账户,一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪,不仅自己会被依法追究法律责任,也可能导致其他人的血汗钱、养老钱付诸东流,造成不可挽回的财产损失。(朱善永 王时)

责任编辑:王忠厚
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